Le juge Pedraz recadre le PSOE et accorde 15 jours de plus pour les données sur les cabinets d'avocats

Une ordonnance avec un délai de 15 jours

Le juge Santiago Pedraz, de l'Audiencia Nacional, qui dirige l'enquête que la presse appelle l'affaire des cloacas ou affaire Leire, a rendu une ordonnance recadrant le PSOE pour ne pas avoir envoyé les documents qu'il avait demandés. Il veut connaître les noms des cabinets d'avocats et des sociétés de conseil que le parti a recrutés dans ses organes centraux et régionaux entre 2021 et 2025, ainsi que les contrats, les factures et certaines informations financières. Dans son ordonnance, Pedraz affirme que le parti rouvre un débat qu'il avait déjà tranché lorsqu'il avait autorisé la transmission de ces données. Il lui rappelle qu'il dirige l'instruction et lui accorde 15 jours pour s'exécuter, sans lier cette exécution à d'autres étapes de la procédure.

Pourquoi le parti a demandé plus de temps

Le PSOE a indiqué au tribunal avoir interrogé le Consejo General de la Abogacía Española pour savoir si la transmission des données violerait le secret professionnel. Dans un écrit, le parti affirme que l'information n'est pas centralisée et que sa capacité de réponse immédiate est réduite, ses équipes étant mobilisées par la campagne électorale. Il soutient aussi que les données demandées concernent de nombreuses personnes extérieures au parti, dont les droits pourraient souffrir si les détails devenaient publics. L'écrit insiste sur le point qui compte le plus pour le parti :

Une part substantielle des informations demandées est couverte par le secret professionnel.

Le Consejo a répondu dans un document daté du 22 octobre, indiquant que le Colegio de la Abogacía de Madrid est compétent pour cette demande et ne se prononçant ni sur le fond ni sur l'étendue du secret invoqué. Le juge a ensuite transmis les arguments du PSOE au parquet et aux autres parties, ce qui, selon El Periódico, a en pratique accordé plus de temps au parti. La nouvelle ordonnance de 15 jours a suivi le 23 octobre.

La piste Leire Díez

La justice cherche à établir si des contrats avec deux cabinets d'avocats et un cabinet de conseil, dont des sociétés liées à l'ancien vice-président andalou Gaspar Zarrías, ont servi à canaliser des paiements vers l'ancienne militante socialiste Leire Díez pour des services accomplis dans le cadre d'un présumé réseau. Ce réseau est décrit comme dirigé par Santos Cerdán et Díez afin de déstabiliser des procédures judiciaires touchant le parti, le gouvernement et des proches de Pedro Sánchez. Les enquêteurs doivent établir si ces services ont existé, qui les a autorisés et s'ils étaient liés aux activités de Díez. La Razón rapporte que l'UCO a identifié 43 225 euros versés à Díez via des sociétés qui facturaient également le PSOE. Les comptes consolidés du parti enregistrent 39,4 millions d'euros de services extérieurs en 2024, sans liste publique complète des fournisseurs, des montants ou des prestations réalisées, tandis que le parti a déclaré 54 millions d'euros de revenus d'origine publique cette année-là. La Razón rapporte aussi que des fédérations du parti redoutent une perquisition au siège de Ferraz ou que le PSOE soit désigné comme suspect.

Des factures manquantes dans une seconde enquête

El Mundo a rapporté le 22 octobre, citant des sources de l'enquête, que des agents de l'UCO comparant la comptabilité du PSOE remise à l'Audiencia Nacional avec des documents envoyés au Tribunal de Cuentas ont trouvé des factures manquantes et d'autres dont les descriptions étaient incompréhensibles. Ces constatations relèvent d'une enquête distincte du juge Ismael Moreno, du tribunal central d'instruction n° 2, qui a demandé au parti les paiements en espèces et les justificatifs de 2017 à 2024. Les enquêteurs cherchent encore à établir l'origine de ces anomalies. Selon El Mundo, Víctor de Aldama affirme avoir canalisé 1,8 million d'euros entre 2019 et 2020 et que José Luis Ábalos et Koldo García lui ont demandé de recruter des entreprises, tandis que des messages entre Aldama et Delcy Rodríguez portent sur des opérations pétrolières avec le Venezuela. Le journal précise que l'enquête ne constitue pas encore une preuve concluante de financement illégal.

La suite

Le délai de 15 jours court à partir de l'ordonnance rendue le 23 octobre. Le Colegio de la Abogacía de Madrid doit désormais statuer sur la demande du PSOE, et le parquet ainsi que les autres parties ont reçu les arguments du parti. Le respect ou non du nouveau délai par le parti constitue la prochaine étape du dossier.